Jérusalem, 8 juin 2016 (AFP) – La justice israélienne a indiqué avoir
inculpé mercredi quatre immigrants français accusés d’avoir usurpé les noms de
grandes entreprises et organisations européennes pour en escroquer d’autres.
Le montant de ces malversations perpétrées par un réseau basé en Israël
mais aux ramifications mondiales se monte à 9,11 millions d’euros, selon des
documents publiés par le ministère de la Justice.
Le Français Chanel (haute couture, luxe), l’Allemand Bosch (équipement
automobile, électroménager) ou le Suédois Electrolux (électroménager) font
partie des sociétés dont le nom a été utilisé frauduleusement pour en duper
d’autres, comme ICI Paris XL, une chaîne de magasins de parfumerie fondée en
Belgique.
D’après les documents publiés par la justice israélienne, les escrocs
présumés avaient un intérêt particulier pour le sport et le foot.
Ils auraient ainsi tenté d’abuser le constructeur automobile sud-coréen Kia
en se servant du club français des Girondins de Bordeaux. Ils auraient aussi
tenté leur chance contre la chaîne de télévision Eurosport en se faisant
passer pour la Ligue de football professionnel (LFP) en France et auraient
fait plusieurs tentatives en exploitant le nom du fabricant italien de
chaussures et de vêtements de sport Diadora.
Le modus operandi des suspects consistait à exploiter les relations
commerciales entre deux entreprises, l’une cliente de l’autre.
Ils se faisaient passer, auprès de l’entreprise cliente, pour des
représentants de l’entreprise prestataire. En utilisant de fausses adresses
e-mail et en falsifiant des documents bancaires, ils persuadaient des employés
de la société cliente de leur transférer de l’argent.
Quand les paiements arrivaient sur leurs comptes, ils s’adressaient à
l’entreprise prestataire en se présentant comme les représentants de
l’entreprise cliente et prétendaient que le paiement réclamé avait été
retardé, reculant ainsi le moment où l’alerte pouvait être donnée.
Ils auraient soutiré de la sorte 5,4 millions d’euros à ICI Paris XL en se
faisant passer pour des représentants de Chanel.
D’après la justice israélienne, les suspects louaient des appartements en
Israël, qu’ils transformaient en centres opérationnels grâce à un équipement
technologique considérable, et détenaient de nombreux comptes bancaires en
République tchèque, en Slovaquie et en Pologne.
Les Français Henri Omisi, Daniel Alon, Jérémy Laloum et Mordechaï Lalouch,
résidents de Netanya près de Tel-Aviv, ont été inculpés dans cette affaire,
ainsi que deux Italiens pour complicité, et écroués, a dit la justice.
