Le groupe bancaire israélien Bank Leumi a
accepté lundi de s’acquitter d’une amende de 270 millions de dollars et de
livrer les noms de plus d’un millier de ses clients afin d’échapper à des
poursuites pour aide à l’évasion fiscale aux Etats-Unis.
L’établissement financier a plaidé coupable d’avoir aidé de riches
Américains à dissimuler leurs avoirs dans des paradis fiscaux, selon un
communiqué du département de la Justice américain.
Le ministère évoque des rendez-vous secrets de 2000 à 2011 entre les
employés de Bank Leumi Group et de riches Américains dans des hôtels, jardins
publics et cafés aux Etats-Unis et à travers le monde pour mettre en place des
procédés destinés à tromper le fisc américain.
La banque, qui est une filiale de l’une des plus grosses institutions
financières israéliennes, Bank Leumi le-Israel, a aussi accepté de livrer plus
de 1.500 noms de ses clients américains au DOJ.
C’est la première fois qu’un établissement financier israélien reconnaît
les faits en matière d’évasion fiscale aux Etats-Unis, souligne le ministère.
L’accord doit encore être validé par un juge comme le veut la procédure
judiciaire américaine.
lo/jt/rap
<org idsrc= »isin » value= »IL0006046119″>BANK LEUMI LE-ISRAEL</org>
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