La police roumaine a perquisitionné les bureaux de plusieurs dizaines de sociétés de de forex et d’options binaires, fin mai 2016. Toutes les sociétés opéraient sans licence ni régulation, depuis la Roumanie. Selon les médias locaux, au moins 130 personnes ont été interpellées .
Parmi les suspects, 12 israéliens qui travaillaient pour ces sites internet. Plusieurs de ces sites internet, illégaux, leur appartenaient.
Les raids de la police ont été organisés après des plaintes de victimes de ces escrocs. « Les clients transféraient de l’argent vers ces sites, qui promettaient d’énormes plu-values. Mais qu’ils gagnent réellement de l’argent ou qu’ils perdent tout, les clients se retrouvaient avec des comptes totalement vides. Au moins 100 millions ont été volés aux clients. »
La Roumanie n’est pas le seul pays qui a commencé à agir de manière agressive contre les escrocs israéliens du Forex. Les autorités françaises ont récemment découvert que depuis 2009, environ 4 milliards d’euros de clients avaient transférés vers Chypre, pays qui délivre régulièrement des licences légales.
Travailler dans le forex ou les options binaires n’est pas illégal en Israël, mais il est interdit pour les sociétés qui opèrent depuis Israël d’avoir des clients israéliens. De plus, pour opérer depuis Israël, il faut que les sociétés aient des licences d’exploitation. Au total, 21 entreprises ont demandé une licence au gouvernement israélien, seulement 12 l’ont obtenue.
Le Forex et les Options Binaires sont considérées par beaucoup comme une « arnaque. » Ce qui n’est pas le cas si les sociétés sont réglementées. Il suffit simplement d’avoir conscience que le pourcentage de chance de gagner est quasiment similaire à celui d’un joueur au casino.
Par Dani Birenbaum – JSSNews
